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Ficha de Documento

La UAF : sanciones y estadísticas preocupantes



HUIDOBRO, SERGIO. La UAF : sanciones y estadísticas preocupantes . 2018, Ago.. Publicado en: En Concreto, v.16:no.181, p. 96

CONTENIDO

Análisis sobre la relevancia y obligaciones de la ley 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero UAF, y sus implicancias para las empresas de gestión inmobiliaria en cuanto a prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y otros sectores de la actividad económica para la comisión de los delitos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

ADMINISTRACION DE EMPRESAS PREVENCION DEL DELITO INDUSTRIA INMOBILIARIA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION